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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 犯罪客观方面 海富通基金管理有限公司 犯罪主体 洗钱 · 2 年前 2022年1月27日 ... 一、洗钱罪的客体关于洗钱罪的客体，我国刑法学界对此有着较大的争议，具体有以下几种观点：第一种观点认为，本罪的客体是复杂客体，如果洗钱行为是;... |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 法制 法律 洗钱 检察机关 · 2 年前 2022年1月12日 ... 《刑法修正案（十一）》删除了洗钱罪条文中的“明知”，但对于“他洗钱”行为，必须要求行为人明知是毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其产生的收益，仍为其洗钱才;... |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 法律 洗钱 · 2 年前 2015年11月11日 ... 根据我国刑法191条之规定，我国洗钱罪的“上游犯罪”包括“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、;... |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 法制 法律 洗钱 · 2 年前 2002年4月19日 ... 对犯洗钱罪的，根据刑法规定，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期;... |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 无罪辩护 法制 法律 法库 · 2 年前 第一百九十一条【 洗钱罪(刑法191条)】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其;... |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 法律 刑法理论 毒品犯罪 洗钱 · 2 年前 洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述;... |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 法制 法律 洗钱 · 2 年前 2022年3月31日 ... 我国刑法第一百九十一条规定：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗;... |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 金融犯罪 法律 · 2 年前 洗錢防制法刑期為7年以下有期徒刑，因此追訴期為20年，若民眾遭檢察官依洗錢罪起訴案件，日後入監服刑風險相當高，此時建議請專科律師協助評估個案狀況有無爭取無罪之空間;... |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 律师咨询 洗钱 法律 华律网 · 2 年前 2022年11月28日 ... 只要符合以下5种行为之一的，不论多少钱都构成洗钱罪，是会判刑的。一般来说处5年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。 |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 法律 · 2 年前 2020年12月17日 ... 洗錢防制法第14條規定了「一般洗錢罪」的處罰，構成洗錢的要件，處7年以下有期徒刑、併科500萬元以下罰金，此外也處罰未遂犯。 |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 取保候审 律师咨询 法律 洗钱 · 2 年前 2021年10月8日 ... (一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额;... |
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| 洗钱 · 彷徨的山楂 · 法制 法律 · 2 年前 洗錢判多久？依洗錢防制法第14條規定，洗錢罪刑期處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金；;... |
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